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银行监管帐户背后操手:联合财富组
发布时间:2019-06-28 10:53:03 | 浏览次数:

老是听说香港银行为配合香港政府打击洗黑钱活动,加强监管账户导致开户难,账户维护难。

那么,香港政府是怎么打击洗黑钱活动的呢?

香港联合财富情报组(JFIU)在1989年成立,根据官方介绍,主要职责是接收、分析和储存可疑交易情报,并适当时将可疑交易报告提交至香港警方、海关、廉政公署等或其他海外的执法机构和世界各地的财富情报组织,以达到打击本地和国际洗黑钱活动的最终目的。

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联合财富情报组架构
联合财富情报组中,有三个专责小组,分别是:联合财富情报一组、二组及三组。其中,主要负责接收、分析及风险评估,并从中搜集有关洗黑钱及恐怖分子融资及相关上游罪证情报的一组,是联合财富情报组最为核心的部门。
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市民有可疑交易举报的法律责任

联合财富情报组的可疑交易情报主要来源于市民的举报,和金融机构及指定非金融机构及行业(如银行业、财务公司、证券业、会计师等),且所有举报消息来源绝对保密。


根据《洗钱及恐怖分子资金筹集条例(第615章)》
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而根据《洗钱及恐怖分子资金筹集条例》:
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纵观香港历史,从一个相对贪污严重的社会,由于香港廉政公署(ICAC)的成立,在短短十几年间,香港发展成为世界上最廉洁的城市之一,法治精神被广泛践行。

 

由此可见,不可忽视香港政府打击洗黑钱活动和捍卫香港国际金融中心地位的决心。


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