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历史最高,香港银行因监管账户不力被罚款1250万元
发布时间:2019-04-23 09:45:59 | 浏览次数:

相信很多在持有香港银行账户、或者准备开香港银行账户的朋友,心中都充满这些疑问:
“为什么香港银行监管越来越严格?”
“怎么现在开户这么麻烦?”

“为什么香港账户总是被调查?”
“为什么突然银行说账户需要年审?”
“为什么我的某丰,X生账户被限制?”
 

近日一则香港银行又遭大额罚款的新闻,再次在香港银行界中引起轰动。摩根大通香港分行被金管局罚款1250万港币,历史最高!

 

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摩根大通香港分行被罚款的原因,我们可简单总结为以下三点:

1、没有对客户进行尽职调查
在开户前,没有了解客户背景、并登记;开户后,持续监管账户,确保事实与登记背景相符。)

 

2、没有对客户进行定期年审,并且对不寻常的交易进行调查。

 

3、处理部分转账汇款,没有按照相关规定登记填写汇款人姓名。

 

由于以上行为违反了《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》数条规定,摩根大通香港分行最终被金管局罚款1250万元。过去的例子还有2015年7月向印度国家银行香港分行罚款750万元,2018年向上海商业银行罚款500万元。

 

香港各银行在金管局的指引下,合力打击洗钱活动,为了避免“踩雷”,承受不必要的损失,各银行唯有内部成立专责部门,按照相关指引,加强账户的监管。这本来是一件好事,却为广大持有香港银行账户的企业主带来了不便,实属无奈。


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