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香港又巨额洗黑钱案!香港银行开户越来越难,如何维护账户?
发布时间:2020-10-25 14:33:03 | 浏览次数:

香港又现巨额洗黑钱案!9月14日,香港海关宣布,在日前采取的代号为“猎影”的执法行动中,成功侦破一宗怀疑清洗黑钱案件,涉案金额超过30亿港元,为香港海关处理同类型案件中最高。
 

洗钱手法曝光
 

据新闻报道,香港海关介绍,今年初收到情报,锁定一个洗黑钱集团并进行调查。海关人员于9月10日采取行动,突击搜查4个住宅单位及1间位于上环的找换店(外币兑换店),拘捕6名本地人士,其涉嫌串谋洗黑钱。
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香港贸易管制处金钱服务监理科总贸易管制主任郭翠华表示:“调查显示,过去两年,涉案人员通过不同户口处理多宗大额交易,资金来源来自不同公司或者不相关的第三者,大部分为空壳公司,经过不同户口互相过户后,在短时间内提走,以多次转户的方式掩饰资金来源,这是洗黑钱的惯常手法。”
 

涉案的持牌找换店也是本案中的重要一环,目前该找换店已于11日被吊销牌照。据报道,该店与涉案人员今年的交易额达1.7亿港元,但其向海关申报的交易额仅为3000万港元。


香港持续打击“洗黑钱”


  

作为国际金融中心的香港,独特的金融环境,让一些跨境犯罪集团把它作为清洗黑钱的基地及“中转站”。
 

近年来,香港升级反洗钱力度。其中,2018年3月起,香港金管局等部门连续修订和发布了多份关于反恐、反洗钱的官方行动文件。
 

根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的规定,洗黑钱属于严重罪行,一经定罪,最高刑罚监禁14年,罚款500万港元。
 

据21世纪经济报道,香港海关强调,一向严格执行金钱服务经营者的监理工作,对金钱服务经营者进行合规视察和调查。各持牌金钱服务经营者必须遵守相关的规定,违法者一经定罪,最高可被判罚款100万港元及监禁7年。
 

香港升级反洗钱力度。这就是为什么现在开设银行账户越来越难!!!那对于正规做进出口贸易的客户,应该如何去维护已经开设的银行账户呢?下面是我们总结的一些干货!

 


 

银行账户维护技巧
 

现在香港银行开立不易,所以在使用香港账户时要注意维护好。以下几点建议给您参考:
 

一、许久未使用的香港账户,是存在被注销的风险的。
 

一般被银行注销账户的原因有:
 

(1)长期不使用账户
 

(2)被银行怀疑洗黑钱
 

(3)与敏感国家交易等
 

温馨提示:若账户莫名被关,询问银行原因却只被告知“行政原因,账户被注销”,这个时候只能选择提前把账户余额提取(如果银行注销了账户且联系不上客户,逾期之后处理还是十分麻烦的。)


二、多久不使用账户会被冻结、注销?


每家银行的情况不同且没有明确的指引。


从我司的经验来看,建议每个月账户需要有运作活动是保险的做法。


三、出现下面两种行为,银行则会怀疑账户洗黑钱:


1.非常规贸易项下大量的存取现金,账户有很大概率会被关闭。


2.多个账户在一段时间内汇入,再一次性汇出去。该情况容易引起银行注意,并且若汇入的款和地区非常规账户使用情况,那也很容易让账户被冻结,除非有合理理由解释。


账户维护小窍门


1、满足银行基本存款要求


2、开了账户要经常用,保持账户处于活跃状态


3、尽量不要代收代付,不要与地下钱庄进行资金往来


4、应避开银行与敏感国家交易


5、资金走账不要快进快出、整存整取等操作


6、避免公对私转账,公司账户应公对公使用。


7、要及时配合银行做各种尽职审查和账户年审


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