汇丰银行账户被冻结了 - 香港银行开户攻略_个人开户&香港及离岸公司开户条件 - 森达时咨询

专业办理香港银行账户,个人账户、香港公司、BVI离岸公司开户,包开香港银行开户!

开香港银行账户
你的当前位置: 首页 > 原创&资讯 >  行业资讯

联系方式

  • 深圳市森达时信息咨询有限公司
  • 电话: 0755-86718602
  • 手机: 18420154673
  • Q Q: 460535346
  • 邮箱: sendashi@126.com
汇丰银行账户被冻结了
发布时间:2017-07-14 15:07:56 | 浏览次数:

2012年12月12日,新浪财经发布消息,由于对洗钱活动的监督不力,一些贩毒集团得以通过汇丰银行进行洗钱活动,最终美国法院判决汇丰银行罚款19亿美元;且在2017年前若被发现再犯,须吊销牌照,不能在美国当地从事金融业务。

香港金融管理局亦发出公告:严查所有银行每笔进出账,如被查证接收款为敏感国家或款项为洗黑钱,银行会无条件取消该公司银行账户。根据我们的从业经验和对银行机制的熟悉,总结以下要点:

1、接收款为敏感地区或政治不稳定地区(如中东地区、俄罗斯、朝鲜…);

2、账户出入账金额庞大、频繁并且当天整存整取;

3、开户时陈述的一年销售额预算和实际出入现金流严重不符,并不能提供合理证明;

4、账户长期不使用、长期没有余额并拖欠银行管理费用。



 微信扫一扫了解更多,更多别人都不知道内幕消息!

关于香港银行相关问题,您的秘书公司回答满意吗?)

 
 
 上一篇:为什么选香港注册公司?
 下一篇:网络干货 - 香港银行开户,如何有效沟通?

深圳市森达时咨询有限公司


香港地址


地址:香港九龙九龙湾常悦道9号企业广场第一期3座6楼607室


深圳地址

地址:深圳市罗湖区嘉宾路神华商业大厦13楼1312室

地址:深圳市南山区科技园南区粤兴三道8号中地大楼A208


联系我们

电话:0755-86718602

手机号码:18420154673(同微信)

QQ:460535346

邮箱:sendashi@126.com

森达时客服二维码 趙展鵬Johnny公众号

电话:0755-86718602

手机:18420154673

趙展鵬Johnny公众号

官方公众号

森达时客服二维码

官方公微信号